Банди в Китай експлоатират подаръчни карти на САЩ, за да прехвърлят откраднати пари, казва DHS

Подаръчните карти, един от най-основните финансови продукти на пазара на дребно в САЩ, се превърнаха в гръбнака на престъпна икономика за милиарди долари, която според разследващите премества американски пари в Китай.

Агентите за разследване на вътрешната сигурност твърдят, че китайските организирани престъпни групи са изградили мрежа за пране, която използва американски търговци на дребно, мобилни портфейли и криптовалута, за да крадат и изнасят богатство.

Операторите в САЩ източват компрометирани подаръчни карти, купуват стоки с висока стойност като iPhone и лаптопи и ги изпращат до Китай, където се препродават за печалба.

След това приходите се конвертират в цифрова валута и се насочват през китайски платформи за плащане, създавайки това, което разследващите описват като скрит тръбопровод на американски капитали, напускащи страната.

„Крайната цел е да се осребрят откраднати пари от измама или друга престъпна дейност“, каза Адам Паркс, помощник специален агент, отговарящ за разследванията на вътрешната сигурност. „Когато говорите за Китай, търговските отношения им дават перфектния изход.“

Изглежда малко, докато не го добавите… Умножете това по милиони транзакции и ще започнете да виждате с какво си имаме работа

Дариуш Воленвайдер, агент на вътрешната сигурност

Операцията на DHS, известна като Project Red Hook, разкри мрежа от базирани в Китай организации, използващи откраднати данни от карти и цифрови портфейли, за да превърнат ежедневните потребителски разходи в САЩ в поток от приходи. Паркс каза, че агенцията е идентифицирала повече от 1 милиард щатски долара загуби от измами през последните две години, свързани със същите групи.

Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта